Cinco detenidos en La Línea tras destapar la Policía un presunto entramado para ocultar dinero del narcotráfico
La operación Malibú pone el foco en vehículos de alta gama, una vivienda adquirida mediante una sociedad y varias cuentas bancarias. El principal investigado llevaba años huyendo de la Justicia de forma intermitente
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La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en La Línea en una investigación que apunta a un presunto sistema para introducir en el patrimonio particular bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico.
La operación, bautizada como Malibú, se ha centrado en el patrimonio de un hombre con numerosos antecedentes por tráfico de drogas que, según la información policial, permanecía huido de la Justicia de forma intermitente desde 2018. Otras dos personas figuran como investigadas sin haber sido detenidas.
Un aumento de patrimonio que puso a la UDEF tras la pista
El caso comenzó a tomar forma en 2025. Funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de La Línea abrieron una investigación para aclarar cómo se había producido el incremento patrimonial detectado en el principal investigado y en personas de su círculo cercano.
El análisis de sus bienes permitió a los agentes localizar adquisiciones cuyo valor, según la investigación, no encajaba con la actividad laboral conocida ni con los ingresos lícitos declarados.
El patrimonio bajo sospecha incluía vehículos de alta gama y otros destinados al ocio. Entre estos últimos se encontraba un buggy de elevado valor económico y una moto náutica.
La investigación patrimonial resulta especialmente relevante en este tipo de operaciones porque permite seguir el destino del dinero y comprobar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y las propiedades adquiridas.
En el Campo de Gibraltar ya se han desarrollado durante los últimos años otras actuaciones contra el blanqueo vinculado al tráfico de drogas, con investigaciones sobre inmuebles, sociedades, cuentas y bienes de considerable valor.
Una sociedad y tres familiares para comprar una vivienda
Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores fue la compra de una vivienda de elevado valor. De acuerdo con las pesquisas policiales, en la operación participaron tres familiares del principal investigado. Estos habrían constituido una sociedad instrumental específicamente para formalizar la adquisición del inmueble.
La hipótesis con la que trabajan los investigadores es que este mecanismo buscaba dificultar la identificación de la persona que realmente controlaba la propiedad.
La Policía sostiene además que el investigado habría recurrido a personas de su entorno para colocar a su nombre parte de los bienes adquiridos, una práctica asociada al uso de testaferros.
La actuación policial terminó con cinco arrestos y dejó a otras dos personas en condición de investigadas no detenidas. Durante el registro, los agentes intervinieron dos vehículos, dinero en efectivo y documentación relacionada con distintas propiedades.
Entre los efectos localizados apareció también un pasaporte falso a nombre del principal investigado. Este hallazgo ha llevado a atribuirle, además de los hechos relacionados con la investigación patrimonial, un presunto delito de falsificación de documento público.
La Justicia bloquea el inmueble, cuatro vehículos y tres cuentas
La operación no se ha limitado a las detenciones y registros. La autoridad judicial ha adoptado medidas para impedir que determinados activos puedan ser vendidos, transferidos o puestos fuera del alcance de la investigación mientras continúa el procedimiento.
En concreto, se ha acordado la prohibición de disponer de la vivienda investigada, cuatro vehículos y tres cuentas bancarias.
El objetivo de estas restricciones es preservar los bienes que los investigadores consideran presuntamente relacionados con las actividades que están siendo examinadas.
La operación Malibú se suma así a las investigaciones patrimoniales desarrolladas contra estructuras vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz.
En junio, por ejemplo, otra investigación de la Guardia Civil permitió inmovilizar siete inmuebles en Cádiz y Granada valorados en más de 730.000 euros, además de productos financieros, un vehículo agrícola y más de 165.000 euros en efectivo. Se trataba de un procedimiento diferente y sin relación acreditada con la operación ahora desarrollada en La Línea.