Detenidas cuatro personas por blanqueo de capitales en una operación conjunta en el Campo de Gibraltar
Los sospechosos habrían creado una estructura económica y patrimonial con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos que procedían del narcotráfico
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en la zona de La Línea de la Concepción en el marco de la “Operación PANA”, una investigación conjunta dirigida contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar.
La operación, que continúa abierta, está supervisada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de esta localidad linense.
Según fuentes policiales, las detenciones se produjeron el pasado 1 de octubre de 2025, tras varios años de investigación sobre un núcleo familiar que presuntamente habría usado diversos establecimientos comerciales para blanquear los beneficios obtenidos del tráfico de drogas y diferentes actividades ilícitas.
Los sospechosos habrían creado una estructura económica y patrimonial con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos que procedían del narcotráfico.
Investigación iniciada tras la “Operación River”
Las pesquisas tienen su origen en la “Operación River”, desarrollada en el año 2020, en la que fue desmantelada una organización criminal dedicada al tráfico de hachís.
Aquella actuación policial, llevada a cabo en Algeciras, dejó un balance de diferentes detenidos y un inspector de Policía gravemente herido.
Durante el análisis posterior de aquella operación, los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de La Línea detectaron un incremento patrimonial injustificado sustancial en uno de los detenidos, lo que dio origen a una nueva investigación centrada en el posible blanqueo de capitales.
En los últimos cuatro años, el principal investigado habría adquirido bienes inmuebles por valor superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama así como de una embarcación náutica.
Para ocultar el origen ilícito de esos fondos, su pareja habría figurado como titular de varios comercios de barrio, que eran usados para canalizar dinero procedente del narcotráfico.
La fase operativa de la “Operación PANA” se llevó a cabo de forma simultánea en distintos puntos de La Línea de la Concepción, con la participación de agentes de la UDEF, del SVA de Algeciras y con el apoyo de Guías Caninos de la Policía Nacional y la unidad MEDUSA del Servicio de Vigilancia Aduanera.
En total, se practicaron siete registros en domicilios, locales comerciales así como de una nave industrial, contando con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para asegurar los accesos y garantizar la seguridad del dispositivo.
Durante las actuaciones, los investigadores intervinieron cuatro vehículos —uno de ellos es de alta gama—, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, que estaban valoradas en más de 75.000 euros en el mercado negro.
Igualmente se ordenó el bloqueo judicial de tres inmuebles, ocho vehículos y trece cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
Los investigadores consideran que el grupo desmantelado actuaba como una ramificación económica de organizaciones de narcotráfico activas en toda la zona, encargándose de invertir los beneficios ilegales en negocios aparentemente legales a fin de poder dificultar su rastreo.
Fuentes de la investigación destacan que el Campo de Gibraltar continúa siendo un punto estratégico para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, este es el motivo por el que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones coordinadas y continuas líneas de investigación para combatir estas redes.
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han señalado el compromiso total y permanente en la lucha contra el crimen organizado, recordando que la colaboración entre ambos cuerpos ha permitido desmantelar múltiples estructuras financieras al servicio del narcotráfico en el sur de España.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones y/o actuaciones judiciales en los próximos días, conforme avance el análisis de la documentación y de los bienes que han sido intervenidos.