La Guardia Civil desmantela la red financiera de un clan del narcotráfico del Campo de Gibraltar tras analizar 478 cuentas
La Guardia Civil golpea las finanzas de un clan del Campo de Gibraltar: 44 detenidos y más de 8,6 millones bajo sospecha
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La operación Omnis pone el foco en una red de sociedades, testaferros y movimientos bancarios que habría servido para blanquear dinero del narcotráfico y pagar más de tres millones de euros en fianzas judiciales. Doce investigados han ingresado en prisión provisional.
La Guardia Civil ha dirigido un nuevo golpe contra el entramado atribuido a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro en el Campo de Gibraltar, esta vez siguiendo el rastro del dinero.
La operación Omnis se ha saldado con 44 detenidos y el ingreso en prisión provisional de 12 personas tras una investigación centrada en la estructura económica presuntamente utilizada para introducir en el circuito legal fondos procedentes del narcotráfico.
El dispositivo, desarrollado con colaboración de Europol, ha incluido 18 registros y medidas sobre cuentas bancarias, sociedades, viviendas y vehículos.
Guardia Civil: más de tres millones para afrontar fianzas judiciales
Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con el origen del dinero empleado para pagar las fianzas de integrantes de la organización que habían sido arrestados anteriormente.
Según los datos de la investigación, más de tres millones de euros habrían terminado destinados a esas garantías judiciales después de pasar por diferentes sociedades.
Los investigadores sostienen que el dinero circulaba mediante operaciones que aparentemente justificaban las transferencias, entre ellas préstamos y facturación, pero que carecerían de una actividad económica real que las respaldase.
El recorrido de los fondos concluía en las cuentas desde las que posteriormente se efectuaban los ingresos judiciales. La hipótesis que manejan los agentes es que este mecanismo permitió utilizar capital de supuesto origen ilícito para hacer frente a las fianzas impuestas a miembros del grupo detenidos en la operación Jumita.
La estructura financiera investigada iba más allá. Los agentes identificaron sociedades sin empleados o actividad efectiva, domicilios que no se corresponderían con una operativa empresarial real y compañías administradas mediante personas interpuestas.
También aparecen transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas, préstamos que no eran devueltos y movimientos internacionales sin una justificación comercial acreditada. La investigación detectó además operaciones con criptoactivos, otro de los mecanismos presuntamente utilizados para dificultar el seguimiento del dinero.
228.000 movimientos bancarios puestos bajo la lupa
La dimensión del análisis financiero muestra el alcance de Omnis. La Guardia Civil examinó 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2024.
En conjunto, las operaciones revisadas superan los 532 millones de euros. Esa cifra no equivale al dinero supuestamente blanqueado: los investigadores sitúan en más de 8,6 millones de euros la cantidad atribuida específicamente a las maniobras de blanqueo investigadas.
La autoridad judicial ha acordado el bloqueo de cuentas relacionadas con 32 personas y 26 sociedades. Las medidas cautelares alcanzan igualmente a 42 inmuebles y 17 vehículos sobre los que se ha establecido la prohibición de disponer.
La investigación está en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras y se desarrolla bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, con coordinación de la Fiscalía Antidroga.
De los alijos de cocaína al seguimiento del patrimonio
Omnis supone un nuevo capítulo de investigaciones anteriores contra la misma organización. La operación Jumita, desarrollada en 2021, terminó con 29 detenidos y permitió intervenir más de 1.600 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.
Tres años después, la operación Goodbye puso el foco en cinco intentos de introducir alrededor de 3.400 kilos de cocaína a través del Puerto de Algeciras. Aquella investigación se saldó con 22 detenciones.
El trabajo policial ha pasado ahora de perseguir cargamentos y operaciones de introducción de droga a reconstruir el circuito económico que presuntamente sostenía al grupo.
Para ello, los investigadores han seguido durante años cuentas, empresas, patrimonio y transferencias hasta dibujar una estructura financiera que habría permitido mover millones de euros y mantener recursos económicos a disposición de sus integrantes.