Investigan en San Fernando a dos personas por abrir una cuenta bancaria con datos robados y operar en casas de apuestas
La Guardia Civil investiga a dos personas por usar identidades ajenas para obtener beneficios en apuestas online
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Guardia Civil, Agencia Tributaria, San Fernando y las plataformas de juego online aparecen en el centro de una investigación que comenzó tras la denuncia de una contribuyente a la que Hacienda reclamó el pago de impuestos por unas ganancias que aseguraba no haber obtenido nunca.
La perjudicada descubrió, durante la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2024, que figuraban a su nombre beneficios derivados de apuestas por internet por valor de 1.324 euros. La denuncia activó las pesquisas del Equipo Arroba de Cádiz, especializado en delitos tecnológicos.
Según ha informado la Guardia Civil, la víctima acudió a denunciar los hechos después de recibir una comunicación de la Agencia Tributaria en la que se le exigía regularizar unos rendimientos no declarados relacionados con actividades de juego online. La mujer negó haber participado en apuestas deportivas o de cualquier otra modalidad a través de internet.
A partir de ese momento, los investigadores analizaron la documentación aportada y reconstruyeron el rastro administrativo y financiero asociado a esas supuestas ganancias.
Las gestiones permitieron detectar la existencia de una cuenta bancaria abierta de forma fraudulenta utilizando los datos personales de la denunciante.
Esa cuenta había sido designada para recibir el dinero procedente de los premios obtenidos en diferentes operadores de juego. De este modo, los beneficios generados aparecían vinculados fiscalmente a la identidad de una persona completamente ajena a la actividad.
San Fernando: cuentas falsas y movimientos del dinero
La investigación concluyó que el presunto modus operandi consistía en apropiarse de datos identificativos de terceros para crear productos bancarios desde los que gestionar las ganancias obtenidas en apuestas online.
Una vez ingresado el dinero, los autores realizaban transferencias hacia otras cuentas con el objetivo de dificultar el seguimiento del capital.
Con posterioridad, esos fondos podían retirarse en efectivo o destinarse a nuevas operaciones de juego, según la información facilitada por los agentes.
Este tipo de fraude no solo provoca un perjuicio económico o administrativo a las víctimas. También puede derivar en reclamaciones tributarias, requerimientos oficiales y la necesidad de acreditar ante distintas administraciones que la actividad investigada nunca fue realizada por la persona afectada.
Dos investigados en San Fernando
Las diligencias desarrolladas por el Equipo Arroba permitieron identificar y localizar a dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos en la localidad gaditana de San Fernando.
Por este caso, la Guardia Civil actuó contra ambos como supuestos responsables de delitos de usurpación de estado civil y estafa. Las actuaciones fueron puestas a disposición judicial dentro del procedimiento correspondiente.
El instituto armado recuerda que estos delitos suelen aflorar durante las campañas de la declaración de la renta, cuando muchos contribuyentes detectan movimientos o rendimientos que desconocen.
Por ello, recomienda revisar la información fiscal facilitada por la Administración y utilizar los mecanismos de alerta habilitados para detectar intentos de registro en plataformas de juego con datos personales ajenos.
La detección temprana puede evitar que el fraude avance y reducir las consecuencias administrativas para quienes han sido víctimas de una suplantación de identidad.
La Guardia Civil recuerda la existencia del servicio Phishing Alert, impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego, destinado a advertir a los ciudadanos de posibles intentos de alta en operadores de juego utilizando datos coincidentes con los suyos.
Tras la inscripción voluntaria, el sistema puede notificar cualquier activación sospechosa para que el afectado adopte medidas de forma inmediata.
Los investigadores insisten en la importancia de denunciar con rapidez cualquier irregularidad detectada en borradores fiscales, movimientos bancarios desconocidos o comunicaciones oficiales relacionadas con actividades que el contribuyente no reconoce, ya que una actuación temprana facilita la investigación y la recuperación de evidencias.
También aconsejan conservar comunicaciones, justificantes y capturas que permitan acreditar incidencias y reconstruir posteriormente los hechos investigados, y comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes correspondientes.