La Policía desarticula en Algeciras una organización que usaba datos robados para financiar móviles de lujo
Cae en Algeciras una red que suplantaba identidades para comprar móviles y estafar a más de 100 personas
La Policía Nacional ha logrado desarticular en la localidad de Algeciras una sofisticada organización criminal dedicada a los fraudes financieros mediante la suplantación de identidad, en una operación que ha sacado a la luz más de un centenar de víctimas afectadas, la mayoría vecinos y residentes en el Campo de Gibraltar.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos, se inició tras la denuncia de un ciudadano que descubrió que había sido incluido dentro de un fichero de morosos ASNEF por deudas que nunca contrajo.
El denunciante aseguró haber sido vinculado a dos contratos de financiación que jamás había solicitado. A partir de ese aviso, los agentes comenzaron un seguimiento que permitió destapar un entramado delictivo que estaba muy bien estructurado, formado por al menos ocho integrantes y con sede principal en Algeciras.
Su modus operandi combinaba la obtención ilícita de datos personales con un sistema de compras y financiación mediante el comercio electrónico.
La investigación reveló que los delincuentes formalizaban contratos de financiación con una conocida entidad empleando los datos de terceras personas, lo que les permitía adquirir teléfonos móviles de última generación y otros dispositivos de tipo electrónico a través de la web oficial de una marca reconocida.
Tras abonar solo la primera cuota, dejaban de realizar el resto de los pagos, trasladando la deuda a las víctimas cuyos datos habían sido usurpados.
Una vez recibidos los productos, los vendían rápidamente en el mercado negro, donde conseguían beneficios inmediatos y dificultando el rastreo del dinero. Este método, según los investigadores, demuestra que tenían un elevado nivel de planificación y especialización técnica en el uso de plataformas digitales y financieras.
Un empleado filtraba datos personales desde un concesionario en Algeciras
Uno de los avances clave de la operación fue la identificación de un empleado de un concesionario de automóviles de Algeciras que habría facilitado a la organización el acceso a datos personales de numerosos clientes.
Este trabajador, aprovechando su posición dentro de la empresa y acceso a datos, extraía información confidencial de las bases de datos del concesionario y la entregaba al grupo criminal.
Las autoridades aclararon que la empresa no estaba implicada en estos hechos delictivos, pero la filtración interna generó un notable daño reputacional y un clima de alarma entre sus clientes.
La mayoría de las víctimas coincidían en haber realizado operaciones comerciales con este citado concesionario, lo que permitió a los agentes establecer el vínculo entre los fraudes y la filtración de información.
Estructura jerárquica y detenciones simultáneas de la red delictiva
Las investigaciones policiales vinieron a confirmar que la red funcionaba bajo una estructura jerárquica que estaba muy bien definida. Dos individuos ejercían el liderazgo y coordinaban la operativa, mientras que otros se ocupaban de obtener los necesarios datos personales, tramitar las compras fraudulentas y gestionar la reventa de los artículos.
La operación culminó con la detención de seis personas, entre ellas los dos principales responsables de esta red delictiva. De manera paralela, se practicaron dos registros domiciliarios, donde los agentes intervinieron cuatro teléfonos móviles, un ordenador, varios dispositivos electrónicos así como de ingente documentación vinculada a los contratos falsificados.
Todo el material ha sido remitido para su análisis forense, con el fin de determinar la magnitud y alcance real de la actividad delictiva y localizar a otros posibles implicados.
Fuentes policiales confirmaron que las investigaciones siguen abiertas en este momento y que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días relacionadas con los hechos citados.
La Policía Nacional continúa rastreando la huella digital y financiera del grupo, que habría actuado de forma reiterada durante los últimos meses en diferentes municipios del Campo de Gibraltar.