La Guardia Civil registra sedes de Olivia Petroleum en Cádiz, Sevilla y Huelva y practica varias detenciones
La Unidad Central Operativa desarrolla una operación en tres provincias andaluzas cuyas causas todavía no se han comunicado. La compañía ya figuraba en investigaciones anteriores por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos
Síguenos en Google
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en distintas instalaciones de Olivia Petroleum situadas en Cádiz, Sevilla y Huelva, con varias personas detenidas.
Las actuaciones se desarrollaron el jueves 12 de noviembre y han trascendido este viernes, aunque las autoridades todavía no han detallado los motivos de la intervención ni la identidad de los arrestados.
La empresa, vinculada al negocio de los combustibles y los biocarburantes, cuenta con antecedentes de investigaciones tributarias por presuntas irregularidades en la comercialización de hidrocarburos. No obstante, por ahora no se ha confirmado que el nuevo dispositivo policial esté relacionado con aquellos procedimientos.
Registros en tres provincias andaluzas y varias personas detenidas
La actuación de la UCO ha afectado a diferentes dependencias de Olivia Petroleum, una compañía con actividad empresarial en el sector energético y presencia destacada en Cádiz.
Fuentes oficiales han confirmado la existencia de varios detenidos durante el operativo, aunque no han precisado cuántas personas han sido arrestadas ni qué delitos se investigan.
Tampoco se ha informado de posibles registros domiciliarios, documentación intervenida o medidas judiciales acordadas como consecuencia de las actuaciones.
La falta de información sobre el objeto de la investigación impide establecer una relación directa entre esta operación y las investigaciones económicas anteriores que afectaron a la sociedad.
La UCO es una unidad especializada de la Guardia Civil que interviene en investigaciones complejas, entre ellas las relacionadas con delincuencia económica y organizada. Su participación no permite, por sí sola, determinar la naturaleza de los hechos investigados.
La situación procesal de las personas detenidas tampoco ha trascendido. Por el momento, se desconoce si pasarán a disposición judicial o si se producirán nuevas actuaciones.
Hacienda investigó un presunto fraude de más de 40 millones de euros
Olivia Petroleum ya había sido objeto de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En junio de 2022 se realizaron registros en instalaciones de Cádiz y Madrid dentro de una investigación sobre operaciones de compraventa de combustible.
Las pesquisas dieron lugar a medidas cautelares sobre bienes y cuentas de la sociedad, posteriormente ampliadas.
En junio de 2023, la Agencia Tributaria trasladó a la Fiscalía un escrito en el que exponía indicios de posibles delitos contra la Hacienda Pública.
Uno de los aspectos centrales de aquella investigación era el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en determinadas ventas de hidrocarburos realizadas durante 2021.
Según un informe fechado el 29 de mayo de 2023, los inspectores calcularon una posible defraudación superior a 40,3 millones de euros correspondiente únicamente a ese ejercicio.
La sospecha de Hacienda se centraba en operaciones en las que el combustible habría sido comercializado sin aplicar correctamente el IVA a los destinatarios finales, principalmente estaciones de servicio.
Estas conclusiones forman parte de una investigación tributaria y no equivalen a una condena judicial. Tampoco se ha acreditado públicamente que constituyan el motivo de los registros practicados esta semana.
Las conexiones empresariales que aparecieron en investigaciones anteriores
Olivia Petroleum pertenece a Olivia Energy Group y desarrolla actividades relacionadas con el almacenamiento, la distribución y la comercialización de productos petrolíferos.
La compañía también trabaja con aceites usados destinados a su transformación en biocombustibles, una actividad vinculada al aprovechamiento de materias primas para producir combustibles alternativos.
Su presencia en Cádiz está relacionada con las instalaciones energéticas de la Zona Franca, desde donde participa en operaciones de almacenamiento y suministro.
En investigaciones anteriores sobre el sector aparecieron relaciones comerciales entre Olivia Petroleum y sociedades vinculadas al empresario Claudio Rivas, relacionado a su vez con Víctor de Aldama.
Entre los clientes relevantes de la compañía durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021 figuraban Grufium Petroleum y Gaslow Abastecimientos.
La Agencia Tributaria examinó estas relaciones para determinar si determinadas operaciones podían haber facilitado irregularidades fiscales mediante empresas intermediarias.
La compañía, por su parte, había defendido que interrumpió sus operaciones con esas sociedades cuando detectó problemas en la relación comercial.
El nuevo operativo de la Guardia Civil sitúa nuevamente a Olivia Petroleum en el centro de la actualidad judicial y económica andaluza. Sin embargo, sigue pendiente conocer el alcance concreto de las diligencias, los delitos que pudieran investigarse y la situación de las personas detenidas.